Trước đó, chiều 3-10, Tân đem giấy CCCD tên là Thành tới một chi nhánh ngân hàng yêu cầu mở tài kho??n. Tuy nhiên, nhân viên x??c đ???nh trên hệ thống tên trùng khớp nhưng hình ảnh người không ??úng nên báo công an. Qua làm việc, Tân khai được Điểm thuê dùng CCCD giả để đi đăng ký tài kho??n với giá là 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/tài kho??n.

Tại công an, Điểm khai được Sunaca (chưa rõ lai lịch) thuê quản lý 7 nhân viên có tài kho??n trên mạng. Các nhân viên có nhiệm vụ dùng thẻ CCCD giả để đi đăng ký tài kho??n ngân hàng. Mỗi thẻ CCCD giả đăng ký thành công sẽ được trả 1,2 triệu đồng và Điểm hưởng lợi 200.000 đồng/tài kho??n.

Điều tra mở rộng, Phát khai tháng 3-2023 lên mạng phát hiện có nhiều người cần đặt CCCD giả để làm thẻ ngân hàng nên cùng với Phú thuê nhà, tìm hiểu cách thức làm. Với thủ đoạn trên, cả hai đã làm giả 40 CCCD giao cho khách, mỗi người được hưởng lợi kho??ng 60 triệu đồng.